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光大银行支行长助理涉“华融普银案”集资金额近7000万逃匿海口两

发布日期:2019-10-22 05:18   来源:未知   阅读:

  688tk天龙图库百度,“华融普银案”非法吸收存款55亿余元,参与“飞单”的银行员工也不再少数。

  曾参与华融普银案的光大银行某支行长助理许强,集资金额近7000万元,逃匿两年后在海口终被抓获。9月19日,裁判文书网公布了该刑事判决书,许强一审被判处有期徒刑3年。

  经石家庄市桥西区人民法院审理查明,2013年至2014年,被告人许强任石家庄光大银行中华南大街支行、红旗大街支行行长助理期间,经人介绍,生财有道图库277cc。得知华融普银投资基金(北京)有限公司、中房联合(北京)投资基金及管理有限公司以投资“华融普银高速公路基金”、“华融普银京西北基金”等名义对外发行理财产品,年回报率为11%-12%、返本付息。许强通过上网、到北京公司、主动联系了解到公司具体情况。

  后许强向客户王某等人宣传该业务,王某等人与华融普银公司签订了《合作协议》、《股权回购协议》等文件,将钱款以个人名义转到上述公司账户。

  经审计,许强共吸收17名集资参与人,吸收资金共计人民币6940万元,至今有人民币6644.75万元没有返还。许强收取的提成能够查证属实的共计人民币214.99万元。

  在许强介绍的17名投资人中,参与金额最大的为880万,最少的也投资了100万元。

  据集资参与人徐某证言:因为以前我在光大银行理财认识许强,理财收益不理想,后来许强对我说,我们银行有内部的理财产品,需要100万年收益是11%,有担保,安全无风险,投资这个产品能收回以前的亏损。后来就投资了100万元,购买的是岚临高速项目股权投资基金。根据协议每半年返一次息,截止到目前只返回利息55000元,本金是100万元一直没还。

  2015年7月,许强开始“跑路失踪”。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,2017年5月被石家庄市公安局桥西分局上网追逃,当月底,许强在海口市星光假日酒店被派出所民警抓获。

  法院认为,被告人许强违反国家金融管理法规,以返本付息为诱饵,参与向社会不特定对象公开吸收资金的行为,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

  法院一审判决,被告人许强犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币10万元。

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